La Superintendencia de Bancos de Guatemala analiza nuevas amenazas para la supervisión financiera

La ley antilavado fija multas de hasta USD 625.000 y amplía los sectores obligados a reportar. La Intendencia de Verificación Especial podrá registrar sujetos, recibir reportes de operaciones sospechosas e imponer sanciones administrativas, mientras el alcance se extiende a notarios, inmobiliaria…